جريمة غسيل الأموالد. خالد محمد الخضر

تعرّف عملية غسيل الأموال بأنها تنظيف النقود مما علق بها من خلال المتاجرة بالمخدرات من قبل البائعين الذين تظل رائحة المخدرات القذرة في أيديهم وبالتالي تنطبع على الأوراق النقدية الذي يقوم البائعين بعد يوم عناء في بيع المخدرات من تنظيفها وغسلها بطرق مختلفة منها عملية (التبخير) وكذلك إزالة تلك الروائح عن النقود ببعض المزيلات التي لا تؤثر على الأوراق النقدية، أما المصطلح العلمي لتلك العملية فهو استخدام الحيل والأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة وغير قانونية، لإضفاء الطابع الشرعي عليها والقانوني، من خلال شراء العقارات والمستندات والفنادق، ويعرّف الاقتصاديون غسيل الأموال وتبييض الأموال بأنهما مصطلحان بديلان عن مفهوم الاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل، ومن نافلة القول هنا أن الدول التي ينتشر فيها الفساد الإداري تكوّن بؤراً يكثر فيها غسيل الأموال وتتقدم تلك الدول (روسيا) وكان أشهر عملية غسيل أموال في العصر الحديث هي قضية غسيل أموال كان بطلها زوج ابنة الرئيس (يلتسن) بحوالي 10مليارات دولار، ويقدر خبراء اقتصاديون أن المبالغ المالية التي يتم غسلها سنويا تقدر بحوالي تريليون دولار أي ما يعادل 15% من إجمالي قيمة التجارة العالمية.

للتفاصيل أضغط هنا ...